Nowe informacje, które zostały ujawnione opinii publicznej przez kanadyjskiego dziennikarza Hugo Joncasa, wskazują na to, że część zarzutów odnośnie „insider trading” wysuniętych przez AMF wobec Amaya Inc., a także CEO firmy Davida Baazova oraz innych osób, odnosi się do wydarzeń z 2010r.
Baazov jest oskarżony o to, że wielokrotnie informował swoich partnerów odnośnie szczegółów przejęć, jakie planowała Amaya (zanim informacja została podana do wiadomości publicznej). Osoby posiadające poufne informacje, miały dokonać zakupu walorów wskazanych spółek i zarabiać na wzroście kursów akcji, które następowały chwilę po tym, jak wieść o przejęciu była ujawniana opinii publicznej.
Joncas, dziennikarz Le Journal de Montreal, mówi: „Zgodnie z raportem śledczych w 2010 r. Baazov przeprowadził szereg rozmów telefonicznych ze swoim bratem Joshem, kiedy Amaya zaczęła interesować się firmą Cryptologic z Dublina. Po tych telefonach brat CEO Amaya zwrócił się wówczas do swojego przyjaciela Craiga Levetta, który dokonał zakupu walorów dublińskiej firmy.
CardsChat.com donosi, że pod koniec 2011 r. Amaya kupiła firmę Cryptologic za cenę o 52 procent wyższą od tej, którą osiągnęły walory spółki na NASDAQ w dniu poprzedzającym przejęcie.
Podobne przypadki wzbogacenia się na podstawie wykorzystywania uprzywilejowanych informacji mogą dotyczyć walorów takich spółek jak: WMS Industries, Chartwell Technology, bwin, The Intertain Group Limited oraz Oldford Group ( właściciel PokerStars).
Według Le Journal de Montreal: „AMF szacuje, że podejrzani uzyskali do $1.5 miliona z „uprzywilejowanego” obrotu papierami wartościowymi. Największy zysk miał pochodzić z zakupu Oldford Group przez Amaya w 2014 r.„.
Baazov, któremu grozi do 5 lat więzienia oraz grzywna w wysokości 5 milionów dolarów, przed wybuchem afery przygotowywał się do wykupu Amaya Inc. i przeniesienia firmy w ręce prywatne. W obecnej sytuacji jego plany spaliły na panewce, szczególnie że oferta zakładała wykup akcji firmy po $15 za sztukę, a obecna wartość walorów firmy, to zaledwie $11. Baazov uparcie odrzuca wszelkie zarzuty i zapowiada zdecydowaną walkę podczas procesu sądowego.
źródło: highstakesdb.com
