Największy korporacyjny wyciek dokumentów zwany przez media „Panama Papers”, który ujawnia masowe wykorzystywanie przez najpotężniejszych ludzi na świecie firm w rajach podatkowych, może zawierać również informacje niekorzystne dla Amaya Inc., firmy, która i tak ma obecnie wystarczająco dużo problemów z organami kontrolnymi, np. z kanadyjskim AMF.
Ujawnienie w ten weekend 11.5 mln poufnych dokumentów, które wyciekły z Mossack Fonseca & Co., kancelarii świadczącej usługi prawnicze i konsultingowe dla firm, już doprowadziło do dymisji szefa rządu Islandii. Wiele innych prominentnych osób ze świata polityki, biznesu i finansów z pewnością czeka podobny los po tym, jak na światło dzienne wyszły ich podejrzane operacje finansowe.
Związki z zhapa.com pogrążą Amaya?
Dokumenty, które wyciekły, mogą również wpłynąć na Amaya Inc. oraz jej CEO Davida Baazova, który od czasu postawienia mu zarzutów związanych z insider tradingiem znajduje się na bezterminowym zwolnieniu. Wśród firm, które „wypłynęły” w Panama Papers, znajduje się zarejestrowana na Wyspach Dziewiczych spółka Zhapa Holdings Inc.
Wśród udziałowców Zapha znajduje się Goulissa Baazov, którą kanadyjska gazeta Globe & Mail zidentyfikowała jako siostrę Davida Baazova i jego starszego brata Ofera (Josha) Baazova. Na liście udziałowców Zhapa znajduje się również Isam Mansour, jedna z 13 osób, którym AMF postawiła zarzuty handlowania akcjami z wykorzystaniem zastrzeżonych informacji.
Zhapa.com obecnie nie działa, ale w okresie swojej aktywności firma specjalizowała się w dostarczaniu stronom hazardowym usług związanych z rozliczaniem płatności kartami kredytowymi (wbrew obowiązującej w USA ustawie UIEGA).
W internetowym rejestrze możemy zobaczyć, że na serwerze DNS Zapha.com znajduje się wiele firm z branży hazardowej. Swój hosting ma tam m.in. BetonUSA.com, bukmacher online, którego właścicielem był kiedyś Josh Baazov i Craig Levett. Partnerzy twierdzą, że od momentu wprowadzenia ustawy UIGEA nie zajmują się już tym biznesem.
Inna strona, która powiązana jest z Zhapa, to Oddsmaker.ag – kolejna wątpliwej renomy strona oferująca zakłady sportowe, której właścicielami był wyżej wymieniony duet.
AMF oskarżyła Davida Baazova m.in. o to, że dzielił się zastrzeżonymi informacjami odnośnie Amaya Inc. z bratem, a ten drugi przekazywał je do swojego wspólnika, który wraz z innymi osobami dokonywał na ich podstawie transakcji na giełdzie. Grupa w ten sposób zarobiła ponad $1,5 mln.
Gdzie brat nie może, tam pośle siostrę
Goulissa Baazov została udziałowcem Zhapa w styczniu 2007 r., krótko po tym, jak starszy z braci Baazov i jego wspólnik sprzedali (tak twierdzą) swoje udziały w BetonUSA.com i w tym samym czasie, w którym na rynku zadebiutowała strona Oddsmaker. Mansour dołączył do udziałowców Zhapa w listopadzie 2008 r.
Inne osoby, które w 2007 r. dołączyły do udziałowców Zhapa to: Stephen Sebag (konsultant od reklamy i marketingu), Daniel Sebag (obecny CFO Amaya) raz Frederic Sebag (kilka lat temu był w Amaya project managerem).
Zobaczymy, czy AMF oraz inne agencje, wykorzystają informacje ujawnione w Panama Papers w śledztwie w sprawie insider tradingu w Amaya Inc. Jedno jest pewne. Setki dziennikarzy, którzy zajmują się analizowaniem milionów dokumentów, które wypłynęły z Mossack Fonseca & Co. obiecują ujawnienie kolejnych rewelacji w najbliższym czasie.
Powiązanie Amaya Inc. z biznesami, które przetwarzały płatności kartami kredytowymi dla stron oferujących hazard (łamiąc przy tym zakaz wprowadzony przez ustawę UIGEA), może być szczególnie interesujące dla organów regulujących rynek gamingowy w New Jersey, stanie, w którym Amaya posiada tylko tymczasową licencję na prowadzenie swojej działalności (przedłużona ostatnio na 6 miesięcy).
źródło: calvinayre.com
