Kanadyjski organ kontrolny Autorité des marchés financiers (AMF) w dniu dzisiejszym wystosował 23 zarzuty przeciwko Amaya Inc. Dotyczą one nielegalnego obrotu papierami wartościowymi (wykorzystanie poufnych wiadomości przy transakcjach na giełdzie – insider trading). Akcje giganta lecą na łeb na szyję. Dzisiejszy spadek ceny akcji spółki wynosi ponad 20%.
5 zarzutów zostało bezpośrednio skierowanych przeciwko CEO firmy Davidowi Baazovowi. AMF zarzucił mu m.in. wykorzystywanie poufnych informacji przy obrocie akcjami; próbę wpłynięcia na cenę akcji Amaya przy wykorzystaniu poufnych informacji; ujawnianie zastrzeżonych informacji. Podobne zarzuty zostały postawione jeszcze dwóm osobom pośrednio związanymi z firmą: Benjaminowi Ahdootowi (przyjaciel z dzieciństwa Baazova) oraz Yoelowi Altmanowi (wieloletni doradca firmy) oraz Diocles Capital Inc., Sababa Consulting Inc. i 2374879 Ontario Inc.
AMF zamroziła zlecenia handlowe 13 osób związanych z firmą, w tym brata CEO Amaya Josha Baazova. Organ kontrolny zarzuca im obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem poufnych informacji związanych z potencjalnymi fuzjami i przejęciami. Szacuje się, że nielegalny proceder przyniósł tej grupie ludzi ok. 1.5 miliona dolarów zysku w latach od 2011 do 2016 r.
David Baazov nie przyznaje się do winy. Wygłosił krótkie oświadczenie, w którym mówi, że „oskarżenia są fałszywe, a On z pewnością zostanie oczyszczony z zarzutów”.
Śledztwo w sprawie „insider trading” rozpoczęło się w 2014 r., zaraz po przejęciu przez spółkę PokerStars’a. Jeśli powyższe oskarżenia się potwierdzą, winni zostaną ukarani potężnymi karami finansowymi. Niewykluczona jest również kara więzienia.
Będziemy śledzić tę sprawę. Jeśli pojawią się nowe fakty, natychmiast Was o nich poinformujemy.
