Finansowy urząd nadzorczy badający zarzuty handlu poufnymi informacjami stawiane byłemu dyrektorowi wykonawczemu firmy Amaya Gaming, Davidowi Baazovowi odkryli pewne wzorce finansowe otaczające najważniejsze transakcje firmy w ciągu ostatnich 6 lat.
W środę gazeta La Presse opublikowała analizę badań urzędu regulacyjnego Autorité des marchés financiers (AMF) z Quebecu. Dotyczyły one tego jak David Baazov (na zdjęciu, po prawej, spocony) rzekomo nielegalnie czerpał zyski z handlu akcjami w oparciu o poufną wiedzę. Chodzi między innymi o wartą 4,9 miliarda dolarów transakcję kupna Rational Group, firmy matki PokerStars.
La Presse informuje, że śledztwo AMF zakończyło się na następujących wnioskach: “zawarto kilka umów” pomiędzy Baazovem i kilkoma innymi osobami – w tym jego starszym bratem imieniem Josh/Ofer i byłym partnerem biznesowym Josha, Craigiem Levettem. Dotyczyły one “płatności dywidendy” w formie gotówki, czeków i dóbr luksusowych, w tym zegarka marki Rolex.
Według urzędu AMF umowy te “negocjowano przed postawieniem zarzutów” i były one “wysoce złożone i dobrze zorganizowane.” Konspiratorzy pisali do siebie maile omawiając szczegóły przejęcia akcji, najwyraźniej mając na celu obliczenie dokładnie tego kto komu ile będzie winien za poszczególne kontrakty.
NA ZŁODZIEJU CZAPKA GORE..
25 czerwca 2014 roku (gdy sprawa wyszła na jaw) Isam Mansour – jeden z 13 mężczyzn, których prawa do obracania akcjami zostały zawieszone przez AMF wysłał maila, w którym pisał o umowie opiewającej na 10% (po opodatkowaniu i odjęciu kosztów) należnych za handel poufnymi informacjami dotyczącymi kupna Pokerstars.
AMF twierdzi także, że handel poufnymi informacjami nie dotyczył wyłącznie spółki Amaya. 31 stycznia 2013 podobna sytuacja miała podobno miejsce w firmie WMS Industries, której poufne dane sprzedano do konkurencyjnej spółki Scientific Games. Agencja AMF podaje, że David i Josh spotkali się o 9 rano 16 stycznia 2013 roku, a później Josh wysyłał wiadomości tekstowe do Levetta ujawniając dane, o których nie powinien był wiedzieć.
Levett wraz z żoną, bratem i innymi zaufanymi osobami przystąpił do handlu akcjami WMS, na których szybko zarobił 170.000$. 25 lutego 2013, Levett wysłał e-maila do Josha. Tytuł? “WMS”. W treści Levett napisał natomiast: “tyle jesteśmy winni Twojemu bratu. Jutro będę miał dla niego czek.”
Josh Baazov i Levett kontrolowali stronę do zakładów sportowych BetonUSA i wierzy się, że stali za Oddsmaker.com po tym jak BetonUSA zwinął swoje manatki. Levett założył także firmę, która w końcu przemianowała się na to co dzisiaj znamy jako Amaya.
AMF twierdzi, że Mansour pracował z Joshem Baazovem i Levettem w firmie konsultingowej o nazwie Blackbelt. Mansour był także udziałowcem w Zapha Holdings, brytyjskiej firmie położonej na wyspach dziewiczych powiązanej zarówno z BetonUSA jak i Oddsmaker. Siostra Baazova, Goulissa również posiadała sporo udziałów w firmie Zapha.
BAAZOV TWIERDZI, ŻE JEST NIEWINNY
Prawnik Baazova powiedział gazecie La Presse , że jego klient “jest niewinny, nie zrobił nic złego i oczywiście będzie bronił się w sądzie.” Baazov w maju orzekł, że nie jest winny stawianych mu zarzutów, ale zrezygnował z funkcji dyrektora wykonawczego spółki Amaya. Urząd AMF zaplanował przesłuchanie w tej sprawie na 12 i 13 września tego roku.
Możliwe, że to przypadek, ale eGaming Review poinformował w tym tygodniu, że Dominic Mansour, starszy wiceprezes PokerStars na południową Europę zrezygnował w ubiegłym miesiącu. Mansour dołączył do Rational Group w kwietniu 2014 jako dyrektor zarządzający marki Full Tilt.
Rzecznik PokerStars Eric Hollreiser powiedział w wywiadzie dla eGR, że Mansour “postanowił odejść, aby poszukać lepszej pozycji gdzie indziej.” Hollreiser oświadczył też na stronie CalvinAyre.com, że „wedle jego wiedzy pomiędzy tymi dwoma rezygnacjami nie ma nic wspólnego”.
źródło: calvinayre
