Włoska policja aresztuje 41 osób w operacji „Hazard”

Operacja o kryptonimie „Hazard”, koordynowana przez włoską Policję Antymafijną doprowadziła w środę, 22 lipca, do aresztowania 41 osób. Zarekwirowano im przedmioty i gotówkę na łączną kwotę 2 miliardów euro.

Włoskie władze przejęły także 82 hazardowe strony internetowe i zamroziły środki 11 firm z siedzibami na Malcie, w Austrii, Rumunii i Hiszpanii. Aresztowanym postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy i tworzenia siatki, której celem było unikanie prawa hazardowego we Włoszech.

Jak twierdzi sędzia przydzielona do wstępnego śledztwa, Caterina Catalano, grupa hazardowa była wykorzystywana przez podobną do mafii organizację ’Ndrangheta do prania nielegalnych środków i kontrolowania terytorium poprzez 500 punktów służących w oficjalnym założeniu do obstawiania zakładów.

Jedną z kluczowych postaci aresztowanych w czasie operacji „Hazard” jest 38-etni założyciel i dyrektor wykonawczy BetUniQ, Mario „Mariolino” Gennaro, człowiek znany z bliskich powiązań z organizację 'Ndrangheta.

Firma BetUniQ została założona na Malcie w roku 2010 i na początku działała w oparciu o licencję wydaną przez Maltański Urząd Regulacyjny jej firmie matce – Uniq Group Limited. BetUniQ była prawdopodobnie wykorzystywana przez lata do prania środków pozyskanych z nielegalnych działań 'Ndranghetty.

Zamieszanie na rynku hazardowym we Włoszech

BetUniQ nie jest jednak jedynym operatorem, który ucierpiał na skutek operacji „Hazard”. Lista operatorów powiązanych z działaniami 'Ndranghetty jest długa i zawiera firmy dobrze znane na rynku hazardowym.

Przedmiotem śledztwa jak informuje policja są także People’s S.R.L i Microgame S.P.A, dwójka znanych operatorów, którzy działają w oparciu o włoską licencję.

People’s S.R.L to firma, która kontroluje People’s Network, według PokerScout trzecią co do wielkości włoską sieć hazardową, znaną z takich skórek jak chociażby People’s Poker, Ballas i BetItaly.

Microgame jest natomiast firmą, której właścicielem jest prywatny fundusz Texas Pacific Group i Monitor Clipper Partners, oraz założyciel firmy Massimiliano Casella. Microgame zarządza 130 markami i ma ponad 650.000 kont użytkowników w swoim władaniu.

W momencie powstania artykułu nie udało nam się dotrzeć do rzeczników BetUniq, People’s i Microgame, a support w People’s wydaje się być nieaktywny.

Oto pełna lista międzynarodowych spółek, których środki zostały zamrożone w rezultacie środowej operacji „Hazard”:

Zaraz po operacji policji spora liczba włoskich graczy poinformowała za pomocą mediów społecznościowych, że nie jest w stanie wypłacić swoich pieniędzy ze stron ze względu na „problemy techniczne.”

źródło: pokernews