Urząd regulacyjny z Quebecu nadal twierdzi, że to były dyrektor wykonawczy firmy Amaya Gaming, David Baazov (na zdjęciu poniżej) był odpowiedzialny za stworzenie szajki handlującej poufnymi informacjami.
W środę rozpoczął się pierwszy dzień przesłuchań przed trybunałem Autorité des marchés financiers (AMF) w Montrealu. Przesłuchania dotyczą działań giełdowych 12 podejrzanych, którzy zdaniem AMF zarobili na poufnych informacjach uzyskanych od Baazova łącznie 1,5 miliona dolarów.
Wstępne przesłuchania przeprowadzone we wrześniu wykazały, że sprawa urzędu regulacyjnego przeciwko szychom z Amayi była głównie poszlakowa, ale prawnik AMF Philippe Levasseur powiedział, że to typowe w takich sytuacjach. “Bezpośrednie dowody po prostu nie istnieją” a AMF nie może zakładać podsłuchów na telefony komórkowe podejrzanych osób.
AMF wszedł jednak w posiadanie zapisów rozmów i maili świadczących o regularnej wymianie informacji między Davidem i 12 podejrzanymi, w tym jego starszym bratem Joshem Baazovem. Chodzi miedzy innymi o transakcje z 2011 roku, kiedy to Amaya zakupiła firmę Cryptologic.
W jednym z maili przesłanych dalej przez Davida do Josha widzimy notatkę doradcy spółki Amaya, firmy Cannacord dotyczącą umowy z Cryptologic. David dodał do niej własny komentarz prosząc Josha o “wsparcie” co zdaniem AMF jest sygnałem dla podbicia ceny akcji firmy Amaya celem ułatwienia nabycia Cryptologic. Ponieważ Josh nie pracował wtedy w Amayi AMF twierdzi, że David złamał zasady poufności nie przekazując tego maila do odpowiednich urzędów regulacyjnych.
Prawnik Baazova Sophie Melchers przedstawiła dostępnie publicznie dowody i pogłoski, które podejrzana dwunastka mogła wykorzystać przy tak niezwykle intratnych ruchach na giełdzie.
Levasseur odrzucił jednak twierdzenia Melchers wskazując na to jak znacznie podskoczyła cena akcji w danych momentach, tuż po zakupie przez podejrzanych. “Jeśli akcje idą w górę tak wysoko, to znaczy, że nikt się tego nie mógł spodziewać.”
AMF oskarża Baazova o czerpanie korzyści finansowych od osób, które zyskały na jego „radach”. W środę Levasseur wyraził zdziwienie faktem, że David nie zgłosił się na przesłuchanie, ponieważ jego zdaniem “jest on jedyna osoba, która mogłaby zaprzeczyć” dowodom wysuwanym przez AMF.
Baazov nie jest jednym z 12 oskarżonych w tej sprawie, ale toczy się przeciwko niemu osobne śledztwo w sprawie handlu poufnymi danymi dotyczącymi zakupu PokerStars w 2014 przez Rational Group.
Baazov w maju oświadczył, że jest niewinny, ale w sierpniu zrezygnował ze stanowiska dyrektora wykonawczego Amayi. Było to na kilka tygodni przed tym jak oskarżenia wysunięte przez AMF ujrzały światło dzienne,. W dniu dzisiejszym trybunał AMF wznowi swoje obrady.
źródło: calvinayre
